币安、美国司法部有望达成协议：和解金或超40亿美元

摘要： 　　财联社　　随着前FTX交易所的创始人班克曼被定罪，他的同行、币安创始人赵长鹏（俗称CZ）又回到了舆论的关注中心。　　据多位知情人士对媒体透露，美国司法部正在与币安协商和解刑...

　　财联社

　　随着前FTX交易所的创始人班克曼被定罪，他的同行、币安创始人赵长鹏（俗称CZ）又回到了舆论的关注中心。

　　据多位知情人士对媒体透露，美国司法部正在与币安协商和解刑事调查的协议，潜在的和解金可能会超过40亿美元。除了巨额的金钱外，还有一个重磅的看点是双方也在协商让赵长鹏赴美接受刑事指控，涉及的罪名包括洗钱、银行欺诈、违反制裁等。

　　业界普遍认为赵长鹏的住所位于阿联酋，该国与美国没有引渡协议，但并不妨碍他自愿前往美国受审。

　　知情人士表示，虽然目前的情况还存在不确定性，但双方有可能最快于本月末正式官宣。因为重大政策不确定性有望解除，币安智能链的原生代币BNB连续大涨，已经摸到今年6月以来的高位。

　　美国SEC在今年6月宣布***币安和赵长鹏，引发BNB的跳水大跌。美国司法部也已经调查币安数年时间，但联邦检察官在***与和解之间仍在斟酌。美国商品期货交易委员会（CFTC）也在今年3月***币安和赵长鹏，并要求“永禁止其注册和交易”。

　　寻求“活下去”的路径

　　对于去年这一波币圈暴雷潮中为数不多至今仍幸存的知名交易所，了结各路司法诉讼正是币安“活下去”的必经之路。

　　加密产业风***司Castle Island Ventures的创始合伙人Matt Walsh评论称，附监督条款的和解可能是一种妥协，既保护了投资者，又让币安有机会向更加制度化和合规的未来方向发展。

　　多名知情人士表示，美国司法部与币安的和解协议将允许其继续运营，而不是骤然关门，从而引发对市场和加密货币持有者的新一轮冲击。币安也在寻求减少自身在和解协议中的风险，包括正在推动形成一份递延和解协议。

　　在双方能够达成递延和解协议后，美国司法部还是会提出一项刑事指控，但如果币安能够满足预设的条件，这项指控就不会再进行下去。这些条件通常包括大额的赔偿金、发布一份详细的声明承认犯下的错误，并设立监督公司合规状况的流程。

　　当然，这个案例还有一个关注焦点——赵长鹏的去留。美国司法部官员一直在推进全面更换币安的管理层，但目前并不清楚除了赵长鹏外，是否还会有其他币安高管遭到刑事指控。

　　根据今年9月的消息，由于持续不断的调查和遭到银行业切断合作渠道，币安美国的首席执行官Brian Shroder已经离开公司。据不完全统计，今年以来离开币安的高管数量已经“上双”。

　　Shroder是在2021年6月加入币安，他此前曾效力过波士顿咨询、IBM、Uber、蚂蚁集团，主要从事战略和商务开发工作。数据显示，币安美国的月交易量已经从今年1月的105.8亿美元降至不足1亿美元。